Как мы сократили налоги на 1,8 млн ₽ для торговой компании в Москве и предотвратили штрафы ФНС на 560 000 ₽

Клиент и задача

Наш клиент — торговая компания в Москве с годовым оборотом 120 млн рублей и штатом 15 сотрудников. Специализируется на оптовой продаже электроники. Работает на ОСНО с ежемесячным объемом 350+ первичных документов. Руководитель Алексей обратился к нам после рекомендации партнёра, когда бухгалтер уволился в разгар квартальной отчётности. Компания столкнулась с системными ошибками в учёте, накопленными за 2 года работы без профессионального сопровождения.

С чем столкнулся клиент

Неконтролируемые налоговые риски

Из-за ошибок в учёте НДС компания получила требование ФНС о доначислении 560 000 ₽ по ст. 122 НК РФ. Отсутствие сверки с контрагентами привело к отражению нереальных сделок.

Хронические ошибки в отчётности

За 6 месяцев допущено 14 ошибок в декларациях: от арифметических неточностей до неправильного применения ставок НДС. Штрафы составили 78 000 ₽.

Потеря финансовой прозрачности

Учёт в 1С велся с нарушениями хронологии. Оборотно-сальдовая ведомость не сходилась с балансом на 340 000 ₽, что делало невозможным анализ прибыльности направлений.

Угроза блокировки счёта

ФНС инициировала камеральную проверку за 3 квартал с риском блокировки расчётного счёта по ст. 76 НК РФ из-за расхождений в декларации по НДС.

Перегрузка руководства

Алексей тратил 25 часов в месяц на контроль финансов вместо развития продаж. Упущенная выгода от незаключённых сдел — 2,3 млн ₽ за полгода.

Первая встреча и аудит документов

Клиент запросил срочный экспресс-аудит бухгалтерского учета. За 3 дня мы проанализировали: 1) декларации за 2023 год; 2) банковские выписки; 3) договоры с поставщиками. Выявили критичные нарушения: неверный расчёт налога на прибыль (ст. 54.1 НК РФ), отсутствие КЭС по сделкам свыше 600 000 ₽ и дублирование проводок. Подготовили отчёт с дорожной картой исправлений.

Как мы решали проблему

1. Глубокий аудит учётной системы

Срок: 5 дней. Провели налоговый аудит, сверку с ФНС и контрагентами. Получили электронные подписи клиента для запросов в ИФНС. Выдали заключение с перечнем 32 нарушений.

2. Восстановление первичной документации

Срок: 10 дней. Оформили недостающие акты сверок и восстановление бухгалтерского учета. Работали с архивом поставщиков — восстановили 87% недостающих документов.

3. Корректировка налоговых обязательств

Срок: 7 дней. Подготовили ответ на требование ФНС с перерасчётом НДС. Подали уточнённые декларации через ЭДО, избежав штрафа по ст. 81 НК РФ.

4. Оптимизация фискальной нагрузки

Срок: 14 дней. Разработали налоговую оптимизацию: пересмотрели договорную базу, легализовали расходы через КЭС, применили вычеты по НДС к экспортным операциям.

5. Настройка 1С и обучение

Срок: 5 дней. Настроили автоматизацию учёта ТМЦ и постановку бухгалтерского учета с нуля. Провели 12-часовое обучение бухгалтеров для штатного сотрудника клиента.

6. Переход на аутсорсинг

Срок: 3 дня. Перевели компанию на бухгалтерское обслуживание ИП и ООО. Сформировали регламент сдачи отчётности и передали электронный архив.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — отсутствие 23% первичных документов за 1-2 квартал 2023 года. Решили путём направления официальных запросов поставщикам с привлечением юристов. Дополнительно столкнулись с задержкой ответа ФНС на уточнённые декларации — ускорили процесс через личный визит в ИФНС №33 Москвы. Решение сложностей заняло 11 дней сверх плана, но предотвратило доначисление 340 000 ₽ налогов.

Эффект от нашей работы

Качественные изменения: финансовая отчётность соответствует МСФО, внедрён KPI для товарных категорий. Эффект достигнут за 4 месяца. Прогноз на 2024 год — дополнительная экономия 700 000 ₽ за счёт оптимизации складских затрат.

Слово заказчику

Алексей, руководитель торговой компании:

«Два года пытались наладить учёт своими силами — получили только штрафы и стресс. Финансовое крыло не просто исправили ошибки, а построили систему. Особенно ценю оперативность при работе с ФНС и подробные консультации по оптимизации налогов. Теперь я вижу реальную картину бизнеса и экономлю 150 000 ₽ ежемесячно. Бухгалтер и налоговый консультант стали незаменимыми партнёрами. Рекомендую всем, кто устал от хаоса в отчётности».

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные риски торговых компаний: смешение НДС по разным ставкам, отсутствие контроля за первичкой и неэффективное использование вычетов. Чтобы избежать подобного, рекомендую: 1) ежегодный экспресс-аудит; 2) автоматизацию сверки с контрагентами; 3) консультации по бухучёту перед сделками. Помните: восстановление учета всегда дороже профилактики».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный аудит вашей бухгалтерии с расчётом потенциальной экономии. Звоните: 8 (800) 600-08-86 или Получить консультацию. Рекомендуем услуги: налоговый аутсорсинг и сопровождение налоговых проверок.