Как мы сняли штрафы на 1,8 млн ₽ и снизили налоговую нагрузку на 35% для производственного предприятия в Москве

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Москве, специализирующееся на выпуске строительных материалов. Штат: 48 сотрудников. Система налогообложения: ОСНО. Годовой оборот: 220 млн рублей. Ежемесячный документооборот: 350+ первичных документов. Компания столкнулась с претензиями ФНС после выездной проверки. Руководитель обратился в «Финансовое крыло» по рекомендации партнёра после начисления штрафов в 1,8 млн рублей.

С чем столкнулся клиент

Некорректный учёт НДС

Ошибки в книге покупок при импорте оборудования. Последствия: доначисление НДС на 420 000 ₽ по ст. 169 НК РФ. Упущенная выгода за 2 квартала.

Просроченная отчётность

Задержка сдачи РСВ из-за кадровых ошибок. Штраф 120 000 ₽ по ст. 119 НК РФ. Риск блокировки счетов.

Конфликт с контрагентом

Неисполнение обязательств поставщиком сырья. Угроза срыва производственного цикла и потери 900 000 ₽.

Ошибки в учёте ОС

Неправильное начисление амортизации по станкам. Искажение налога на прибыль на 380 000 ₽ (ст. 256 НК РФ).

Отсутствие налогового планирования

Переплата по УСН до перехода на ОСНО — 210 000 ₽ ежегодно. Проблема сохранялась 14 месяцев.

Эмоциональный контекст

Финансовый директор: «Каждый звонок из ФНС вызывал панику. Боялись банкротства».

Первая встреча и аудит документов

Клиент предоставил акт проверки ФНС и первичные документы. За 3 дня мы провели экспресс-аудит бухгалтерского учета и экспресс-оценку налоговых рисков. Выявили: несвоевременное отражение импортных операций, ошибки в расчёте страховых взносов, риски по сделке с ненадёжным поставщиком.

Как мы решали проблему

Этап 1: Юридический аудит

Срок: 5 дней. Проанализировали договоры с контрагентами и учредительные документы. Применили юридический аудит. Получили: устав, договоры поставки. Выдали отчёт с рекомендациями.

Этап 2: Восстановление учёта

Срок: 14 дней. Исправили ошибки по НДС и амортизации. Использовали восстановление бухгалтерского учета. Взаимодействовали с ФНС для уточнений.

Этап 3: Оспаривание штрафов

Срок: 21 день. Подготовили возражение на акт проверки. Применили судебные споры с налоговой. Получили решение о снижении штрафа на 90%.

Этап 4: Оптимизация налогов

Срок: 10 дней. Пересмотрели учётную политику. Внедрили налоговую оптимизацию. Достигли экономии 770 000 ₽/год.

Этап 5: Настройка 1С

Срок: 7 дней. Автоматизировали учёт импорта и расчёта зарплаты. Сократили время на отчётность с 30 до 6 часов/месяц.

Этап 6: Обучение персонала

Срок: 3 дня. Провели тренинги по МСФО и налоговому контролю.

Этап 7: Сопровождение проверки

Срок: 15 дней. Обеспечили сопровождение выездной налоговой проверки. Полностью сняли претензии.

Этап 8: Мониторинг рисков

Ежемесячный контроль. Предотвратили 3 спорные сделки.

С какими трудностями столкнулись

Основная трудность: отсутствие первичных документов по импортным операциям за 1 квартал. Решение: восстановили документы через переписку с таможней. Затратили дополнительно 7 дней. Вторая проблема: сопротивление штатного бухгалтера изменениям. Решили через объяснение профессиональных выгод.

Эффект от нашей работы

Качественные изменения: отсутствие претензий ФНС за 8 месяцев, рост прибыли на 17% за год. Прогноз: экономия 1,2 млн ₽ в следующем году.

Слово заказчику

Андрей, финансовый директор производственного предприятия:

«После штрафа в 1,8 млн мы искали специалистов, которые разберутся в нашей сложной ситуации. «Финансовое крыло» не только сняли претензии, но и перестроили процессы. Особенно ценю налоговых консультантов и юристов по судебным спорам. Теперь я сплю спокойно, а бухгалтерия экономит 80% времени. Рекомендую всем производственникам в Москве!»

Экспертное заключение

Комментирует руководитель юридического отдела «Финансовое крыло»:

«Кейс показал типичные ошибки производственных компаний: слабый контроль импорта и кадрового учёта. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендую регулярный кадровый аудит и сопровождение ВЭД. Первый шаг — экспресс-проверка рисков.»

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный аудит ваших налоговых рисков:

Получить консультацию

Телефон: 8 (800) 600-08-86

Рекомендуем: экспресс-аудит и судебная защита