Как мы предотвратили штрафы на 1,8 млн ₽ и оптимизировали налоги для производственного предприятия в Москве

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Москве с годовым оборотом 120 млн рублей и штатом 45 сотрудников. Компания применяла ОСНО и ежемесячно обрабатывала до 500 первичных документов. Руководство обратилось в «Финансовое крыло» после предупреждения от ФНС о плановой выездной проверке. Нас рекомендовали партнеры по цепочке поставок.

С чем столкнулся клиент

Некорректный учет основных средств

Из-за ошибок в амортизации предприятие завышало налог на прибыль на 15% ежеквартально. За 2 года переплата составила 600 000 ₽ (ст. 256 НК РФ).

Ошибки в НДС-декларациях

Неправильное распределение входного НДС привело к доначислению 320 000 ₽ (ст. 173 НК РФ).

Отсутствие инвентаризации

За 3 года не проводилась инвентаризация ТМЦ, что создало риск штрафов до 10% от стоимости активов.

Нарушения в кадровом учете

Несоответствие трудовых договоров требованиям ТК РФ грозило штрафами до 200 000 ₽ (ст. 5.27 КоАП).

Пробелы в учетной политике

Отсутствие регламента по списанию материалов позволяло ФНС оспорить расходы. Финансовый директор провел 3 бессонные ночи, анализируя риски.

Первая встреча и аудит документов

На бесплатном аудите мы выявили 18 критических нарушений за 72 часа. Запросили бухгалтерские регистры, договоры и налоговые декларации. Провели экспресс-аудит бухгалтерского учета и экспресс-оценку налоговых рисков.

Как мы решали проблему

Этап 1: Глубокий аудит отчетности

За 10 дней проанализировали РСБУ и МСФО-отчетность. Применили аудит бухгалтерского учета и аудит отчетности по МСФО. Получили первичные документы за 2021-2023 гг.

Этап 2: Инвентаризация активов

За 7 дней провели полную инвентаризацию с фотофиксацией. Использовали аудит основных средств и инвентаризацию. Подготовили акты сверки.

Этап 3: Корректировка учетной политики

За 5 дней разработали новую учетную политику с учетом специфики производства. Ссылались на разработку учетной политики.

Этап 4: Подача уточненных деклараций

За 14 дней подготовили и сдали 12 уточненных отчетов в ФНС через ЭДО. Взаимодействовали с ИФНС №28 по ЦАО Москвы.

Этап 5: Обучение персонала

Провели 8-часовой тренинг для бухгалтерии по работе с 1С и МСФО. Выдали методические материалы.

С какими трудностями столкнулись

Основная проблема — отсутствие первичных документов за 1 квартал 2022 года. Решили путем восстановления бухучета по банковским выпискам и договорам. Это увеличило срок проекта на 3 недели. Профессиональный подход предотвратил блокировку счета.

Эффект от нашей работы

Через 8 месяцев предприятие вышло на 15% рост маржинальности. Прогноз на 2024 год — снижение налоговой нагрузки на 22%.

Слово заказчику

Дмитрий, финансовый директор производственного холдинга:

«До сотрудничества с «Финансовым крылом» мы ежеквартально получали требования из ФНС. После экспресс-аудита команда не только исправила ошибки, но и построила прозрачную систему учета. Особенно ценю оперативность при работе с инвентаризацией и налоговым аудитом. Главный бухгалтер и юрист вытащили нас из критической ситуации. Рекомендую всем промышленным предприятиям Москвы!»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«В производственном секторе 80% проблем возникают из-за несвоевременной инвентаризации и ошибок в учете НДС. Регулярный обязательный аудит и экспресс-проверка налоговых рисков предотвращают 95% штрафов. Для сложных случаев советую финансовый аудит (Due Diligence)».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный аудит вашей отчетности за 24 часа. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем: аудит бухгалтерского учета и налоговую оптимизацию.