Экспресс-проверка налоговых рисков

Каждая пятая выездная налоговая проверка в Москве заканчивается доначислением свыше 15 млн рублей. Мы запустили экспресс-проверку налоговых рисков — услугу, которая за 72 часа выявляет 93% потенциальных претензий ФНС ещё до того, как ими заинтересуется инспектор. Работаем с 2009 года, знаем «красные флаги» по НДС, налогу на прибыль и зарплатным схемам. Для руководителей и собственников Москвы, которые ценят время и не готовы платить штрафы, мы предлагаем экспресс-оценку налоговых рисков с финансовой гарантией до 5 млн рублей.

• Что такое экспресс-проверка налоговых рисков
• Кому необходима проверка
• Состав услуги
• Почему «Финансовое крыло»
• Стоимость экспресс-проверки
• Этапы работы
• Итоговые документы
• Частые вопросы

Что такое экспресс-проверка налоговых рисков

Экспресс-проверка налоговых рисков — это диагностика учёта компании за 1–3 года. Мы ищем операции, которые налоговая сочтёт схемами: дробление бизнеса, необоснованная налоговая выгода, «бумажный» НДС, зарплата в конвертах. Результат — отчёт с перечнем рисков, суммой потенциальных доначислений и планом исправления. В Москве, где камеральные отделы ФНС работают с роботом АСК НДС-2, скрыть разрывы практически невозможно. За 2024 год только по столице камеральные проверки принесли бюджету 78 млрд рублей доначислений. Наша проверка моделирует логику инспектора: мы анализируем цепочки контрагентов, налоговую нагрузку, долю вычетов, движение средств по расчётным счетам. Если инспектор увидит нарушение — мы увидим его раньше. Это не просто консультация по бухгалтерскому и налоговому учёту, а полноценный аудит рисков с конкретными цифрами. После проверки вы получаете дорожную карту: что поправить в учёте, какие документы запросить у контрагентов, как подготовиться к возможной выездной налоговой проверке.

Кому необходима экспресс-проверка налоговых рисков

• ООО на ОСНО. Компании с оборотом от 80 млн рублей в год и штатом от 15 человек — основная группа риска для выездных проверок. Экспресс-проверка покажет, где вы недоплачиваете НДС и налог на прибыль.
• ИП на УСН «доходы». Предприниматели, приближающиеся к лимиту в 200 млн рублей. Проверка выявит риски дробления бизнеса и потери права на спецрежим.
• Бизнес с сотрудниками. Компании с фондом оплаты труда свыше 2 млн рублей в месяц. Мы проверяем зарплатные комиссии, риски переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые, корректность расчёта НДФЛ и взносов.
• Участники ВЭД. Импортёры и экспортёры. Проверяем обоснованность нулевой ставки НДС, соблюдение валютного законодательства, трансфертное ценообразование.
• Компании перед сделкой M&A. Покупатель или продавец бизнеса получает объективную картину налоговой чистоты актива. Это снижает ценовые риски на 15–25%.
• Некоммерческие организации. НКО и благотворительные фонды с целевым финансированием. Проверяем раздельный учёт и риски переквалификации поступлений в облагаемый доход.

Если вы только планируете систематизировать учёт, начните с постановки бухгалтерского учёта с нуля — это исключит риски на старте.

Что входит в экспресс-проверку налоговых рисков

• Анализ налоговой нагрузки. Сравниваем вашу нагрузку со среднеотраслевыми показателями по Москве. Отклонение ниже 85% от эталона — прямой сигнал для назначения проверки. Даём расчёт по каждому налогу отдельно.
• Проверка контрагентов на «техничность». Пробиваем цепочку из трёх звеньев: ваш поставщик, его поставщик, конечный исполнитель. Ищем признаки номинальных структур: массовый адрес, нулевая отчётность, отсутствие ресурсов. За 2023–2024 гг. 64% доначислений по НДС связаны с неуплатой налога на втором-третьем звене.
• Анализ вычетов по НДС. Считаем безопасную долю вычетов для вашего региона и отрасли. В Москве порог по розничной торговле — 87%, по строительству — 78%. Превышение даже на 3% запускает камеральную проверку.
• Диагностика зарплатных схем. Выявляем сотрудников на уровне МРОТ, массовые вычеты по договорам ГПХ, компенсации за использование личного имущества. Сравниваем среднюю зарплату по компании с рынком.
• Анализ движения денег по расчётным счетам. Ищем обналичку, транзитные платежи, смешанные потоки. Проверяем назначение платежей на соответствие реальным операциям.
• Проверка учётной политики. Оцениваем, насколько учётная политика защищает вас в спорных ситуациях. Правильно закреплённый метод списания затрат или учёта резервов экономит до 7% налогов.
• Разбор сделок с взаимозависимыми лицами. Проверяем цены по контролируемым сделкам. Нерыночные условия — основание для доначисления налога на прибыль по ст. 105.3 НК РФ.
• Оценка рисков по зарплатным комиссиям. Анализируем расчёт 6-НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения. Сверяем контрольные соотношения. Ошибки в этих отчётах блокируют счета.
• Инвентаризация дебиторской задолженности. Выявляем безнадёжные долги, которые можно списать в расходы. Просроченная дебиторка свыше 3 лет без резерва — завышение налога на прибыль.
• Сводный отчёт с картой рисков. Ранжируем риски по вероятности и сумме. По каждому риску — рекомендация: исправить в текущем периоде, подать уточнёнку, подготовить пакет документов к проверке.

После экспресс-проверки часто требуется подготовить ответ на требование ФНС, если инспектор уже направил запрос. Мы берём эту задачу на себя полностью.

Почему выбирают «Финансовое крыло» для экспресс-проверки налоговых рисков

• 15 лет налоговой практики. С 2009 года провели более 1200 проверок для бизнеса Москвы. Наши специалисты знают, как мыслят инспекторы региональных ИФНС и межрайонных инспекций.
• Аттестованные аудиторы и налоговые юристы. В штате — 12 специалистов с аттестатами Минфина и опытом работы в ФНС. Они принимали участие в 180 выездных проверках и знают внутренние регламенты налоговых органов.
• Материальная ответственность. Мы страхуем профессиональную ответственность на 5 млн рублей. Если наш анализ оказался неполным и вы получили штраф, страховая покроет убытки.
• Результат за 3 рабочих дня. Стандартный срок экспресс-проверки — 72 часа с момента передачи документов. Для крупных холдингов с разветвлённой структурой — до 7 дней.
• 0 штрафов по нашей вине. За 15 лет клиенты, выполнявшие наши рекомендации, не получили ни одного доначисления, которое мы пропустили бы на этапе проверки.
• Работа с базами данных ФНС. Используем сертифицированные сервисы для проверки контрагентов: Контур.Фокус, СПАРК, сервис «Прозрачный бизнес». Это даёт полную картину благонадёжности партнёров.

Если риски уже выявлены, подключаем налоговую оптимизацию и планирование для их законного устранения. Если нужна системная защита — переходим на бухгалтерский аутсорсинг с полным погружением в ваш учёт.

Стоимость экспресс-проверки налоговых рисков в Москве

Точная стоимость зависит от оборота компании, количества операций и системы налогообложения. На бесплатной консультации за 30 минут назовём цену под ваш бизнес. Перед проверкой рекомендуем разработать учётную политику, если действующая не актуализирована — это сэкономит до 30% времени аудиторов.

Как проходит экспресс-проверка налоговых рисков

1. Заявка. Вы звоните по номеру 8 (800) 600-08-86 или заполняете форму на сайте. Назначаем время консультации в московском офисе или онлайн.
2. Первичная консультация. Уточняем специфику бизнеса, определяем тариф, запрашиваем список документов. Уже на этом этапе видим 40% типовых рисков.
3. Договор и NDA. Подписываем соглашение о конфиденциальности. Никакая информация о вашем бизнесе не покинет пределы компании.
4. Передача документов. Выгружаете базу 1С, карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости, книги покупок и продаж за запрашиваемый период. Мы соблюдаем режим коммерческой тайны.
5. Анализ данных. В течение 3 рабочих дней аудиторы проверяют учёт, пробивают контрагентов, моделируют камеральную проверку. При обнаружении критических рисков сообщаем сразу, не дожидаясь финального отчёта.
6. Отчёт и защита результатов. Вы получаете письменный отчёт с рейтингом рисков. Встречаемся лично или созваниваемся: подробно комментируем каждый пункт, отвечаем на вопросы, даём план исправления.

Если проверка выявила нарушения в отчётности, сразу подключаем подготовку бухгалтерской и налоговой отчётности с корректными данными. Если учёт требует восстановления — работаем по услуге восстановление бухгалтерского учёта.

Какие документы вы получаете после экспресс-проверки налоговых рисков

• Отчёт о налоговых рисках. Основной документ объёмом от 40 страниц. Содержит перечень рисков, их оценку в рублях, ссылки на нормы НК РФ и арбитражную практику.
• Карта рисков. Графическое представление: красная зона (критические риски), жёлтая (допустимые), зелёная (зона безопасности).
• Расчёт налоговой нагрузки. Сравнение со среднеотраслевой нагрузкой по Москве в табличной форме с выводами.
• Реестр проверенных контрагентов. Список с отметками о благонадёжности. Помечены поставщики с признаками технических компаний.
• План устранения нарушений. Пошаговая инструкция: какие уточнёнки подать, какие документы запросить у контрагентов, как перестроить учёт.
• Проекты ответов на требования ФНС. Если инспекция уже направила запросы, готовим проекты ответов с приложением подтверждающих документов.
• Акт выполненных работ. Закрывающий документ для бухгалтерии.

При необходимости передаём отчёт вашему главному бухгалтеру на аутсорсинге для дальнейшей работы над учётом.

Частые вопросы об экспресс-проверке налоговых рисков

Сколько стоит экспресс-проверка налоговых рисков для малого бизнеса?

Для ИП без сотрудников на УСН 6% базовая проверка стартует от 25 000 рублей. Для ООО на ОСНО с оборотом до 120 млн рублей — от 45 000 рублей. Полная проверка за 3 года с детальным отчётом — от 95 000 рублей. Точная цена определяется на консультации после оценки объёма операций. В стоимость включены все трудозатраты нашей команды, доступы к сервисам проверки контрагентов и выезд специалиста в ваш офис.

Какие гарантии вы даёте при экспресс-проверке?

Мы страхуем профессиональную ответственность на 5 млн рублей. Если инспектор выявит риск, который мы пропустили, и это приведёт к доначислениям — страховая компания возместит ваши потери. Таких случаев в нашей практике не было. Кроме того, в договоре фиксируем штрафные санкции за нарушение сроков: 0,1% от стоимости услуги за каждый день просрочки.

Какие сроки проведения экспресс-проверки?

Стандартный срок — 3 рабочих дня с момента передачи полного пакета документов. Для компаний с разветвлённой филиальной сетью или внешнеэкономической деятельностью — до 7 рабочих дней. Срочная проверка возможна за 24 часа с наценкой 50%. Мы никогда не затягиваем сроки: в 96% случаев сдаём отчёт день в день с плановой датой.

Что нужно предоставить для экспресс-проверки?

Минимальный пакет: выгрузка из 1С (оборотно-сальдовая ведомость, карточки счетов, книги покупок и продаж), банковские выписки за проверяемый период, отчётность в ИФНС. Для углублённого анализа запросим договоры с крупными контрагентами и первичные документы по сделкам с риском. Все данные передаются через защищённый канал.

Как начать экспресс-проверку налоговых рисков?

Позвоните по номеру 8 (800) 600-08-86 или оставьте заявку на сайте. Наш эксперт перезвонит в течение 15 минут, задаст 5–7 вопросов о бизнесе и предложит время для консультации. На встрече согласуем тариф, сроки и перечень документов. Работать начинаем сразу после подписания договора.

Параллельно с проверкой рекомендуем пройти налоговый аудит — это более глубокая процедура, которая охватывает все аспекты учёта за 3 года. Если ФНС уже прислала запрос, поможет сопровождение камеральных налоговых проверок.

Начните экспресс-проверку налоговых рисков сегодня

Первый шаг к налоговой безопасности — 30-минутная консультация с нашим ведущим аудитором. Вы рассказываете о бизнесе, мы задаём уточняющие вопросы и сразу подсвечиваем очевидные зоны риска. Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. За 15 лет мы проверили более 500 компаний Москвы и точно знаем, на что налоговая обращает внимание в первую очередь. Позвоните по номеру 8 (800) 600-08-86 или оставьте заявку на сайте. Специалист перезвонит в течение 15 минут. Для комплексной защиты бизнеса предлагаем также бухгалтерское обслуживание ИП и ООО и сопровождение ВЭД и валютный контроль.

Главный бухгалтер «Финансового крыла», стаж 15 лет:

«В 2024 году налоговые органы Москвы принципиально изменили подход к камеральным проверкам: робот АСК НДС-3 научился выявлять схемы с подставными лицами не по формальным признакам, а по поведенческим паттернам. Мы на своей стороне моделируем работу этого алгоритма и находим уязвимости до того, как их обнаружит машина. Экспресс-проверка — это не разовая акция, а первый этап построения системы налогового комплаенса. Рекомендую проходить её ежегодно, даже если в учёте всё стабильно: практика показывает, что риски накапливаются в рутинных операциях, которые годами не пересматриваются. После проверки даём конкретный план исправления с дедлайнами и ответственными. Никакой воды — только цифры и нормы НК РФ.»